判斷題在審核銀行承兌匯票申請文件時,需審核材料的真實性、有效性及相關內容的一致性。銀行承兌協議的內容必須完整,清晰。如若協議內容有不清楚或不完整之處,應及時向申請人澄清或要求申請人對協議作出相應的修改。

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6.多項選擇題客戶若出現下述()情況,銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

A.中期業績報告/預期中所示的公司業績或財務情況持續下滑
B.出現異常的賬戶表現,如頻繁超額和(短期)逾期
C.出現可能對借款人的信用度產生嚴重影響的一次性/重大事件,如并購、撤資、大額固定資本支出
D.由于行業發展對借款人的表現和償付能力造成影響

8.多項選擇題銀行在開立賬戶時,在與客戶建立關系前,應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為()。

A.商業客戶本身
B.商業客戶背后相關個人
C.商業客戶董事
D.商業客戶主要股東及實益擁有人

最新試題

授信額度經批準后,根據銀行相關規定,須對其作出年度復審。年度復審的主要內容包括對借款人的()進行評估,作出續期、增減額度、降級等不同的處理意見,由授權人審批。

題型:多項選擇題

有價單證如有差錯的,不得發售使用,應將差錯部分登記并銷毀。

題型:判斷題

企業和機構銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營業機構。

題型:判斷題

外資銀行有下列什么情形之一的,應當經國務院銀行業監督管理機構批準,并按照規定提交申請材料,依法向工商行政管理機關辦理有關登記?()

題型:多項選擇題

銀行完成凍結或相應的限制措施后,應立即將凍結資產數額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯企業客戶的交易信息,以口頭形式報告所涉及分支行所在地區縣級公安機關和縣市級國家安全機關,并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。

題型:判斷題

跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進或提供銀行和/或金融服務的行為??缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^的法律和監管要求。

題型:判斷題

重要空白憑證及有價單證分行內部調劑時,可允許各級使用部門相互之間直接進行重要空白憑證及有價單證的調撥。

題型:判斷題

重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算,并按種類設立分類賬。

題型:判斷題

外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬,或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織(商業銀行除外)。

題型:判斷題

外資銀行分行如與當地代理銀行簽署協議,由當地代理銀行完成自動柜員機的加鈔、收取吞沒的銀行卡等工作,代理銀行負責監管和平帳等工作。

題型:判斷題