判斷題跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進或提供銀行和/或金融服務的行為??缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^的法律和監管要求。

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客戶經理應恪守客戶資料保密職業操守,不得不經授權或允許隨意向第三方泄露客戶信息。

題型:判斷題

銀行員工嚴令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進行以下()交易。

題型:多項選擇題

外資銀行分行如與當地代理銀行簽署協議,由當地代理銀行完成自動柜員機的加鈔、收取吞沒的銀行卡等工作,代理銀行負責監管和平帳等工作。

題型:判斷題

根據《固定資產貸款管理暫行辦法》,采用貸款人受托支付的,貸款人應在貸款資金發放前審核借款人相關交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后,將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象,并應做好有關細節的認定記錄。

題型:判斷題

對案件發生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責,導致有關環節內部控制失效,致使案件發生的總行涉案業務條線的主管副行長、總監或部門主管,或者分行的行長、主管副行長或支行行長。

題型:判斷題

A公司用貸款資金購買貨運車,用于其某項目開發的材料運輸,該貸款為固定資產貸款。

題型:判斷題

銀行對涉及恐怖活動資產凍結完成后,除中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關另有要求外,所涉及分支行應當及時告知客戶,并說明采取凍結措施的依據和理由。

題型:判斷題

授信額度經批準后,根據銀行相關規定,須對其作出年度復審。年度復審的主要內容包括對借款人的()進行評估,作出續期、增減額度、降級等不同的處理意見,由授權人審批。

題型:多項選擇題

重要空白憑證實行“專人管理,入庫(箱)保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責,并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監控等安全設施。

題型:判斷題

重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算,并按種類設立分類賬。

題型:判斷題